23 марта (Рейтер) — Credit Suisse AG (CSGN.S) и UBS Group AG (UBSG.S) находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DOJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российскому олигарху уклоняться от санкций, сообщает Bloomberg. Новости. Четверг.
В отчете Bloomberg говорится, что Министерство юстиции также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США, добавив, что швейцарские банки были включены в волну судебных повесток, которые были разосланы до приобретения Credit Suisse UBS.
Bloomberg сообщил, что расследования Министерства юстиции направлены на выявление банковских служащих, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и того, как эти клиенты проверялись в последние годы.
В отчете добавлено, что банкиры могут быть подвергнуты дальнейшему расследованию, чтобы определить, нарушили ли они какие-либо законы.
Credit Suisse и UBS отказались от комментариев, в то время как Министерство юстиции не сразу ответило на запросы Reuters по электронной почте о комментариях.
Министерство юстиции пытается оказать давление на российского олигарха с помощью санкций, конфискации активов и уголовных расследований, чтобы он прекратил поддерживать президента России Владимира Путина после того, как страна вторглась в Украину.
В прошлом году Министерство юстиции России обвинило Олега Дерипаску в нарушении санкций, связанных с использованием финансовой системы США для содержания трех элитных объектов.
Репортаж из Аканкша Кхуши в Бангалоре; Монтаж Джонатан Отис, Линкольн Фист и Ричард Чанг
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».